Ils employaient des étrangers en situation irrégulière dans des salons de coiffure et blanchissaient de l’argent : 11 personnes interpellées
L’opération de police s’est déroulée ce mardi 2 décembre. Plusieurs commerces de Nice ont été contrôlés et perquisitionnés. Parmi les onze interpellations, six membres d’une même famille et cinq entrepreneurs.
La Quotidienne Société
De la vie quotidienne aux grands enjeux, recevez tous les jours les sujets qui font la société locale, comme la justice, l’éducation, la santé et la famille.
France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter “La Quotidienne Société”. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité
Tout commence à l’été 2024, quand le parquet de Nice (Alpes-Maritimes), reçoit un renseignement concernant plusieurs salons de coiffure situés rue de France et rue de la Californie, à Nice. Une enquête préliminaire visant des membres d’une même famille est ouverte pour aide à l’entrée ou au séjour d’étrangers en situation irrégulière en bande organisée et des fraudes diverses.
Les recherches se concentrent notamment sur six salons de coiffure, détenus par cette famille.
“La surveillance de ces établissements montrait qu’ils étaient ouverts quasiment 7 jours sur 7, de 8h à 20h, voire jusqu’à minuit“, détaille Damien Martinelli, le Procureur de la République.
Les paiements se faisaient quasi exclusivement en espèces ‘à la coupe’ avec une comptabilité tenue par chaque employé, nombre d’entre eux n’étant pas déclarés ou en situation irrégulière.
Damien Martinelli, Procureur de la République
dans un communiqué de presse
Selon les enquêteurs, ces commerces “employaient une vingtaine d’employés“, dont certains étaient hébergés par leurs patrons. L’un des établissements affichait un chiffre d’affaires mensuel variant de 18 000 à 33 000€.
Mardi 2 décembre, plusieurs interpellations sont réalisées, ainsi qu’une importante opération de contrôle de ces commerces par les administrations présentes au sein du comité opérationnel départemental anti-fraude (Codaf). “Dans les salons, plusieurs étrangers en situation irrégulière sont contrôlés et font l’objet de procédures administratives en vue de leur éloignement“, continue Damien Martinelli.
Enfin, les investigations de la police judiciaire ont mis au jour “un dispositif de blanchiment“. “Les comptes en banque de membres de la famille étaient créditeurs de sommes provenant de virements et de chèques établis notamment par des sociétés de BTP“, poursuit Damien Martinelli.
La seule analyse d’un compte du principal mis en cause révélait ainsi près de 213 000€ reçus depuis 2021. D’autres comptes présentaient des mouvements concernant des montants similaires.
Damien Martinelli, procureur de la République de Nice
dans un communiqué de presse
Les écoutes téléphoniques ont révélé une “possible utilisation du mécanisme de compensation de type hawala. Une partie des fonds liés à ces activités illicites étaient ensuite investis ou déposés à l’étranger, notamment en Tunisie.“
Lors des perquisitions, 20 000€, un véhicule, un scooter et différents matériels électroniques sont saisis, ainsi qu’une somme de 50 000€ présente sur un compte en Belgique. L’un des salons situés rue de France était en cours de transformation pour devenir un coffee shop, selon le Procureur de la République.
Onze personnes sont placées en garde à vue, dont six membres de la famille. Certains ont reconnu partiellement les faits ou leur participation au blanchiment. Les trois principaux mis en cause comparaissent ce vendredi en comparution immédiate pour aide à l’entrée et au séjour d’étrangers en situation irrégulière en bande organisée, travail dissimulé en bande organisée et blanchiment.
En application de la convention signée avec la Caf des Alpes-Maritimes, cette dernière sera rendue destinataire des éléments pour mettre fin au versement des prestations indûment perçues et procéder au recouvrement de celles-ci.
